ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ”

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ” (надалі за текстом – "Банк”), місцезнаходження якого: 02100, Україна, місто Київ, Дніпровський район, бульвар Верховної Ради, будинок 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку (надалі за текстом – "Загальні збори”).

Загальні збори будуть проведені "07” серпня 2013 року о 14:00 годині за адресою: 01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитися "07” серпня 2013 року з 12:30 по 13:45 згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Банку (переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах), складеним "01” серпня 2013 року станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів. Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 01030, Україна, місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, 4 поверх, біля входу до конференц-залу.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціонера Банку (завірені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду керівника). Уповноваженим особам – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні Банку за адресою: 02100, Україна, місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7, кімната № 305 або 01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52, кімната № 404, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Глущенко Володимир Леонідович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний Загальних зборів):

1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії.

2. Звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку.

3. Звіт Правління Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати дiяльностi Банку за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік.

8. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

9. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.

10. Обрання членів Спостережної ради Банку.

11. Обрання Голови Спостережної ради Банку.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.

14. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

15. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).

16. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку.

Довідки за телефонами: (044) 200-09-11, 581-04-18.

Спостережна рада ПАТ "БАНК ФОРУМ”.