Международные переводы

порядок   осуществления уполномоченными банками, небанковскими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи (далее - банки) переводов по поручению физических лиц -резидентов и нерезидентов (далее - переводы) за пределы Украины и в пределах Украины;

порядок выплаты банками переводов из-за границы и в пределах Украины физическим лицам - резидентам и нерезидентам.

Правила не распространяются на переводы, связанные с предпринимательской и инвестиционной деятельностью физических лиц.

на оплату расходов иностранным судебным, следственным, нотариальным и другим уполномоченным органам (в том числе уплата налогов, сборов и других обязательных платежей), расходов иностранных адвокатов в случае возбуждения дел за границей, в которых истцом или ответчиком является физическое лицо;

на оплату расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства, а также на оплату расходов по транспортировке больных;

на оплату расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на проведение тестов, экзаменов и др.;

на оплату участия в международных симпозиумах, семинарах, конференциях, конгрессах, выставках, ярмарках, культурных и спортивных мероприятиях, а также других международных встречах, происходящих на территориях иностранных государств;

на оплату расходов на приобретение литературы и подписных изданий, которые издаются за границей;

на оплату сборов (пошлин) за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, которые предоставляются патентными ведомствами других стран, и их патентных поверенных за границей;

на оплату расходов, связанных со смертью граждан за рубежом (транспортные расходы и расходы на погребение);

на оплату услуг по договорам (страховым полисам, свидетельствам, сертификатам) страхования жизни, заключенным с нерезидентами, при наличии индивидуальных лицензий Национального банка Украины (далее - Национальный банк), полученной в порядке, определенном Национальным банком;

на оплату продукции, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности, которые приобретаются у нерезидентов за границей для собственного потребления;

на оплату вступительных, членских взносов в международные организации;

платежи в связи с принятием наследства;

в связи с выездом за границу на постоянное место жительства;

по оплате труда, стипендий, пенсий, алиментов, государственных пособий, материальной помощи, помощи родственникам, благотворительной и гуманитарной помощи, выплат и компенсаций, включая выплаты по возмещению вреда, причиненного рабочим вследствие увечья, профессионального заболевания либо иного ущерба здоровью, которые связаны с исполнением ими трудовых обязательств, жертвам политических репрессий, жертвам нацистских преследований, членам их семей и наследникам, возмещения по страховым случаям, премиям, призам, унаследованию средств, средств по договорам дарения, средств, на счетах сбережений и доходы по ним;

по оплате авторских гонораров, премий, призов и других выплат за исключением объектов права интеллектуальной собственности физических лиц;

на основании приговоров, решений, определений и постановлений судебных, следственных и других правоохранительных органов.

платежное поручение или заявление на перевод наличных, или документ соответствующей платежной системы на отправление перевода;

паспорт или документ его заменяющий;

документы, подтверждающие наличие оснований для осуществления перевода за пределы Украины (далее - подтверждающие документы).

Подтверждающими документами для физических лиц - резидентов являются договора (контракты), счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц - нерезидентов, полномочных органов иностранных государств, письма адвокатов или нотариусов иностранных государств, исковые заявления, приглашения (вызовы), документы о родственных отношениях и другие подтверждающие документы, используемые в международной практике. Подтверждающие документы (кроме документов о родственных отношениях) должны содержать следующие реквизиты: полное наименование и местонахождение получателя, название банка и реквизиты счета, на который осуществляется перевод, название валюты, сумма к оплате, назначение платежа. Для физических лиц - нерезидентов подтверждающими документами являются документы, подтверждающие источники происхождения наличных. Не допускается предоставление подтверждающих документов, распечатанных из сети Интернет. Официальные документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализированы в установленном порядке, если международными договорами, в которых принимает участие Украина, не предусмотрено иное.

заявление на выдачу наличности или документ, установленный соответствующей платежной системой на получение перевода;

паспорт или документ его заменяющий.