ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ ОТКРЫТЫЕ СЧЕТА В БАНКЕ:
    
1. Заявление об открытии депозитного счета (предоставляется по форме банка).
2. Лицо, которое от лица субъекта хозяйствования открывает вкладной счет должен предъявить уполномоченному работнику банка:
- паспорт или документ, который его заменяет, и документ выдан органом государственной налоговой службы, которая свидетельствует о присвоении физической-лицу резиденту идентификационного номера налогоплательщика;
- документы, которые подтверждают их полномочие (приказ, протокол).
Копии заверяются подписями уполномоченного работника банка, и лица что открывает счет, как такие, что отвечают оригиналу.
3. Копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устав, учредительский договор, учредительный акт, положение), удостоверенную органом, который осуществил регистрацию, или нотариально. Если в уставе не указаны доли основателей, то необходимо предоставить копию учредительного договора, удостоверенную нотариально/для акционерных обществ выписку из реестра акционеров, которые имеют существенное участие 10 и больше процентов уставного фонда в юридическом лице, заверенную исполнительным органом, который ведет учет акционеров(их представителей)/для акционерных обществ информацию о физический лиц-владельцев существенного участия акционерного общества, которые получали дивиденды по итогам предыдущего календарного года.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации в органе исполнительной власти, удостоверенную органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации (установленного образца) или уполномоченным работником банка. Если юридическое лицо является финансовым учреждением, то необходимо также предоставить копию свидетельства о регистрации финансового учреждения.
5. Копия справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, удостоверенную нотариально или органом, который выдал справку или уполномоченным работником банка при наличии оригинала. Регистрация юридических лиц осуществляется в Главном управлении статистики. 
6. Копия документа из Государственной налоговой администрации о подтверждении взятия юридического лица на налоговый учет, как налогоплательщика, удостоверенную налоговым органом, нотариально или уполномоченным работником банка (форма 4-ОПП).
7. Юридическое лицо, которое использует наемную работу и является плательщиком страховых взносов, дополнительно к этим документам подает копию документа о сообщении ею органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения открыть депозитный счет в АО «БМ Банк», удостоверенная подписью руководителя и отражением печати юридического лица.
8. Карточка с образцами подписей и отражением печати, удостоверенная нотариально, или организацией, которой клиент административно подчинен (2 экз). Если перечисление средств из вкладного (депозитного) счета после истечения срока хранения будет происходить с использованием платежного поручения клиента.
9. Паспорта всех лиц что имеют право подписи платежных документов согласно карточки с образцами подписей и копии паспорту (страницы с датой рождения, последней фотокарточкой и датой ее вклеивания, информацией об органе что выдал поспорт и прописку).  Копия паспорту, удостоверенная подписью владельца (каждая страница) остается в банка.
10. Копии паспортов и идентификационных номеров владельцев, которые имеют прямое, или опосредствованное влияние на юридическое лицо, которые должны быть удостоверены печатью предприятия, и подписью руководителя предприятия.     
11. Копия решения уполномоченного органа клиента о назначении руководителя (протокол и приказ) и приказа о назначении главного бухгалтера и других должностных лиц, которые имеют право подписи документов (копіїї документов, которые подтверждают их полномочие).
12. Отчет о финансовых результатах, и Балансе предприятия за последний отчетный период.
13. Анкета опитувальник.
14. Другие документы по требованию Банка. 
 Договор банковского вклада заключается при получении банком всех указанных документов.

ДЛЯ ОТДЕЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛА СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ У КОТОРОГО НЕ МАЄ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ В БАНКА:

1. Заявление об открытии депозитного счета (предоставляется по форме банка).
2. Лицо, которое от лица субъекта хозяйствования открывает вкладной счет должен предъявить уполномоченному работнику банка:
- паспорт или документ, который его заменяет , и документ выдан органом государственной налоговой службы, которая свидетельствует о присвоении физической-лицу резиденту идентификационного номера налогоплательщика;
- документы , которые подтверждают их полномочие (приказ, протокол).
Копии заверяются подписями уполномоченного работника банка, и лица что открывает счет, как такие, что отвечают оригиналу.
3. Ходатайство юридического лица или соответствующего органа приватизации (относительно структурных подразделов, которые отделяются в процессе приватизации) в банк, в котором приоткрывается депозитный счет отделенного подраздела, об открытии счета с указанием номера текущего счета юридического лица и названия банка, в котором он открыт.
4. Копии надлежащим образом оформленного положения об отделенном подразделе, удостоверенной нотариально или органом, который создал отделенный подраздел.
5. Копия устава предприятия, которое создало отделенный подраздел, удостоверенной нотариально, или самым предприятием.
6. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенного органом, который выдал свидетельство, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
7. Копии  документа,  который подтверждает взятие юридического лица, которое создало отделенный подраздел,  на  учет  в  органе  государственной налоговой  службы,  удостоверенной органом, который выдал документ, или нотариально   или   подписью уполномоченного   работника   банка.
8. Копии документа,   который   подтверждает   взятие   отделенного подраздела  на  учет  соответствующим  органом  государственной  налоговой службы,  удостоверенной  тем  органом,  который  выдал   документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
9. Копии справки  о  внесении  отделенного  подраздела   в Единый  государственный  реестр  предприятий  и организаций Украины, удостоверенной  органом,  который  выдал  справку,  или  нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
10. Если отделенный подраздел расположен на территории  другой  территориальной общины,  чем юридическое лицо, которое его создала, имеет отдельный баланс,  осуществляет расчеты из оплаты труда самостоятельно и является плательщиком   страховых  взносов,  то  этот  подраздел  дополнительно  к вышеупомянутому перечню документов должны подать копию документа о сообщении   им   органов  Фонда  социального  страхования  от несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных   заболеваний Украины   относительно намерения открыть вкладной  (депозитный)счет, удостоверенную  в установленном  порядке. Информацию о том, что отделенный подраздел не является плательщиком страховых взносов, этот клиент обязательно должны указать в  договоре  банковского  вклада или в справке по произвольной форме. Эта справка должна быть удостоверена подписью руководителя и отражением печати отделенного подраздела.
11. Карточка с образцами подписей и отражением печати, удостоверенная нотариально, или организацией, которой клиент административно подчинен (2 екз). Если перечисление средств из вкладного (депозитного) счета после истечения срока хранения будет происходить с использованием платежного поручения клиента.
12. Паспорта всех лиц что имеют право подписи платежных документов согласно карточки с образцами подписей и копии паспорту (страницы с датой рождения, последней фотокарточкой и датой ее вклеивания, информацией об органе что выдал поспорт и прописку). Копия паспорту, удостоверенная подписью владельца (каждая страница) остается в банка.
13. Копии паспортов и идентификационных номеров владельцев, которые имеют прямое, или опосредствованное влияние на юридическое лицо, которые должны быть удостоверены печатью предприятия, и подписью руководителя предприятия.     
14. Копия протокола/приказа о полномочии должностных лиц (руководителя и бухгалтера отделенного подраздела), что имеют право действовать от лица отделенного подраздела без доверенности (заверенную подписью первого руководителя и печатью субъекта хозяйствования, который его создал).
15. Отчет о финансовых результатах, и Балансе предприятия за последний отчетный период.
16. Анкета опитувальник.
17. Другие документы по требованию Банка. 
Договор банковского вклада заключается при получении банком всех указанных документов.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

1. Заявление об открытии депозитного счета (предоставляется по форме банка).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации физический лица - предпринимателя, удостоверенная органом, который выдал свидетельство, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
3. Копия документа, который подтверждает взятие физический лица - предпринимателя на учет в органе государственной налоговой службы, удостоверенная органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
4. Физический лицо - предприниматель, которая использует нанимаемую работу, дополнительно к вышеупомянутому перечню документов должны подать копию документа о сообщении ею органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения открыть депозитный счет в АО «БМ Банк», удостоверенного в установленном порядке.
Информацию о том, что физический лицо - предприниматель не использует нанимаемую работу, этот клиент обязательно должны указать в справке по произвольной форме. Эта справка должна быть удостоверена подписью физический лица - предпринимателя и при наличии - отражением его печати.
5. Копии паспорта (или документа, который его заменяет) и документа, выданного соответствующим органом государственной налоговой службы, которая удостоверяет присвоение ей идентификационного номера налогоплательщика лица, которое уполномоченное подписывать договор банковского вклада от лица физической особи-підприємця. Копии заверяются подписями уполномоченного работника банка, и лица что открывает счет, как такие, что отвечают оригиналу.
6. Копия протокола/приказа о полномочии должностных лиц, которые имеют право действовать от лица физический лица-предпринимателя без доверенности (заверенную подписью физический лица-предпринимателя и при наличии – отражением его печати).
7. Карточка с образцами подписей и отражения печати (при наличии), удостоверенная в установленном порядке.
8. Отчет субъекта предпринимательской деятельности за последний отчетной период.
9. Анкета опитувальник.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ В БМ БАНКе:

1. Заявление об открытии депозитного счета (предоставляется по форме банка).
2. Копия документа о сообщении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения субъекта хозяйствования (или его отделенного подраздела, физический лица-предпринимателя, иностранного представительства), который использует нанимаемую работу и является плательщиком страховых взносов, открыть депозитный счет в АО «БМ Банк» (подается, если субъект хозяйствования (его отделенный подраздел) или физический лицо-предприниматель или иностранное представительство используют нанимаемую работу).
Информацию о том, что юридическое лицо (или его отделенный подраздел, физический лицо-предприниматель или иностранное представительство) не использует нанимаемую работу и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно должны указать в справке по произвольной форме. Эта справка должна быть удостоверена подписью руководителя и отражением печати юридического лица.
3. Дополнительно к этим документам подается ходатайство юридического лица, если приоткрывается депозитный счет отделенного подраздела этого юридического лица.

Договор банковского вклада заключается при получении банком всех указанных документов.