Вітаю Вас Гість | RSS П`ятниця
26.04.2024, 01:59
Огляд та рейтенги Банків України
Форма входу
Головна Реєстрація Вхід
Меню сайту
Категорії розділу
А-Банк [50]
Публічне акціонерне товариство "А-Банк"
Авант-банк [74]
Публічне акціонерне товариство "Авант-банк"
Автокразбанк [99]
Публічне акціонерне товариство "Автокразбанк"
Агрокомбанк [45]
Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"
АктаБанк [81]
Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК"
Акордбанк [61]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк"
Актив-банк [42]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив-банк"
Альфа-Банк [97]
Публічне акціонерне товариство "Альфа-банк"
Альянс [8]
Публічне акціонерне товариство "Банк Альянс"
Апекс-банк [23]
Публічне акціонерне товариство "Апекс-банк"
Аркада (банк) [23]
Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Аркада"
Артем-Банк [38]
Публічне акціонерне товариство "Артем-банк"
Асвіо Банк (Asvio Bank) [36]
Публічне акціонерне товариство "Асвіо Банк"
Астра Банк [65]
Публічне акціонерне товариство "Астра Банк"
Базис [47]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Базис"
Банк 3/4 [11]
Публічне акціонерне товариство "Банк 3/4"
Банк інвестицій та заощаджень [35]
Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"
Банк Кіпру [57]
Публічне акціонерне товариство "Банк Кіпру"
БГ Банк [51]
Відкрите акціонерне товариство "БГ Банк"
Бізнес Стандарт [57]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Бізнес Стандарт"
БМ Банк [75]
Публічне акціонерне товариство "БМ Банк
Богуслав [23]
Публічне акціонерне товариство "Банк Богуслав"
Брокбизнесбанк [58]
Публічне акціонерне товариство "Брокбізнесбанк"
БТА Банк [41]
Публічне акціонерне товариство "БТА Банк"
Велес [14]
Публічне акціонерне товариство "Банк Велес"
Всеукраїнський банк розвитку [115]
Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський банк розвитку"
ВіЕйБі Банк (VAB Банк) [60]
Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний банк"
Володимирський [227]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Володимирський"
Восток [23]
Публічне акціонерне товариство "Банк Восток"
ВТБ Банк [40]
Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"
Глобус [40]
Відкрите акціонерне товариство "Комерційний Банк "Глобус"
Грін Банк [21]
Публічне акціонерне товариство "Грін Банк"
Грант [1]
Публічне акціонерне товариство "Східно-український банк "Грант"
Даніель [62]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Даніель"
Дельта Банк [102]
Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк"
Демарк [34]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк"
Діамантбанк [134]
Акціонерний банк "Діамант"
Діапазон - Максимум Банк [22]
Публічне акціонерне товариство "Діапазон - Максимум Банк"
Діві банк [35]
Публічне акціонерне товариство "Діві банк"
Дойче Банк ДБУ [30]
Відкрите акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
Донгорбанк [1]
Публічне акціонерне товариство "Донгорбанк"
Експобанк [67]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Експобанк"
Експрес-Банк [33]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк"
Енергобанк [95]
Публічне акціонерне товариство "Енергобанк"
ЕРДЕ Банк [19]
Публічне акціонерне товариство "Ерде Банк"
Ерсте Банк (Erste Bank) [121]
Публічне акціонерне товариство "Ерсте Банк"
Європейський банк раціонального фінансування (ЄБРФ) [46]
Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк раціонального фінансування"
Євробанк [65]
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Євробанк"
Єврогазбанк [37]
Публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк"
Західінкомбанк [22]
Публічне акціонерне товариство "Західінкомбанк"
Європромбанк [23]
ППублічне акціонерне товариство "Європейський промисловий банк"
Земельний капітал [15]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Земельний Капітал"
Златобанк [70]
Публічне акціонерне товариство "Златобанк"
Золоті Ворота [44]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Золоті Ворота"
Ідея Банк (IdeaBank) [65]
Публічне акціонерне товариство "Ідея Банк"
Імексбанк [303]
Публічне акціонерне товариство "Імексбанк"
Інвестбанк [88]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк"
ІНГ Банк Україна [17]
Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"
Індустріалбанк [168]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк"
Індекс-Банк [194]
Публічне акціонерне товариство "Індустріально-експортний банк"
Інпромбанк [1]
Публічне акціонерне товариство "Інноваційно-промисловий банк"
Інтеграл-банк [41]
Публічне акціонерне товариство "Інтеграл-банк"
Інтербанк [27]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Інтербанк"
Камбіо [43]
Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо"
Капітал [27]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "Капітал"
Київ [70]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Київ"
Київська Русь [138]
Акціонерний банк "Київська Русь"
Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь [25]
Публічне акціонерне товариство "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь"
КласикБанк [7]
Публічне акціонерне товариство «Класикбанк»
Кліринговий Дім [86]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Кліринговий дім"
Комерційний Індустріальний Банк [30]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"
Конверсбанк [83]
Публічне акціонерне товариство "Конверсбанк"
Конкорд [19]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Конкорд"
Контракт [38]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Контракт"
Комінвестбанк [24]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк"
Кредит Європа Банк (Credit EuropeBank) [19]
Публічне акціонерне товариство "Кредит Європа Банк"
Кредит-Дніпро [109]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Кредит Дніпро"
Кредит Оптима Банк (Credit Optima Bank) [45]
Відкрите акціонерне товариство "Кредит Оптима Банк"
Кредитвест Банк [33]
Публічне Акціонерне Товариство «Вест Файненс Енд Кредит Банк»[6]
Кредитпромбанк [208]
Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк"
Кредобанк [139]
Публічне Акціонерне Товариство "Кредобанк"
Легбанк [28]
Публічне акціонерне товариство "Легбанк"
Львів [82]
Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів"
Марфін банк [156]
Публічне акціонерне товариство "Марфін банк"
Мегабанк [99]
Публічне акціонерне товариство "Мегабанк"
Меркурій [78]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Меркурій"
МетаБанк [38]
Публічне акціонерне товариство "МетаБанк"
Міжнародний Інвестиційний Банк [39]
Публічне акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк"
Місто Банк [38]
Публічне акціонерне товариство "Місто Банк"
Морський [81]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Морський"
Мотор Банк [32]
Публічне акціонерне товариство "Мотор-банк"
Надра [96]
Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра"
Народний капітал [29]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Народний капітал"
Національні інвестиції [44]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції"
Національний кредит [70]
Публічне акціонерне товариство "Банк Національний кредит"
Новий [63]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий"
ОКСІ БАНК [28]
Публічне акціонерне товариство "ОКСІ БАНК"
Олімпійська Україна [6]
Закрите акціонерне товариство "Олімпійська Україна"
ОТП Банк (OTP Bank) [104]
Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
Ощадбанк [309]
Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Перший Інвестиційний Банк [190]
Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк»
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) [94]
Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк»
Петрокоммерц-Україна [70]
Публічне акціонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна"
Південний [98]
Публічне акціонерне товариство "Аціонерний банк "Південний"
Південкомбанк [54]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Південкомбанк"
Піреус Банк (Piraeus Bank) [83]
Публічне акціонерне товариство "Піреус Банк МКБ"
Платинум Банк [44]
Публічне акціонерне товариство "Платинум Банк"
Полікомбанк [44]
Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк"
Полтава-банк [45]
Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк"
Порто-Франко [29]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Порто-Франко"
Правекс-Банк [143]
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Правекс-банк"
Прайм-Банк [1]
Публічне акціонерне товариство "Прайм-банк"
Преміум [29]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум"
ПриватБанк [100]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Приватбанк"
ПроКредит Банк (ProCredit Bank) [42]
Публічне акціонерне товариство "Прокредит Банк"
Промінвестбанк [141]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
Промислово-фінансовий банк [23]
Публічне акціонерне товариство "Промислово-фінансовий банк"
Промекономбанк [31]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Промекономбанк"
ПроФін Банк [38]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Професійного фінансування"
Радабанк [40]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Радабанк"
Радикалбанк [77]
Публічне акціонерне товариство "Радикалбанк"
Райффайзен банк Аваль [1577]
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Реал Банк [37]
Публічне акціонерне товариство "Реал Банк"
Регіон-банк [136]
Публічне акціонерне товариство "Регіон-банк"
Ренесанс Капітал [16]
Публічне акціонерне товариство "Банк Ренесанс Капітал"
Родовід Банк [25]
Публічне акціонерне товариство "Родовід банк"
Руский Стандарт [80]
Публічне акціонерне товариство "Банк Руский Стандарт"
Сбербанк Росії [163]
Публічне акціонерне товариство "Дочірній Банк Сбербанку Росії"
Сведбанк [43]
Публічне акціонерне товариство "Сведбанк"
СЕБ Банк [34]
Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк"
Сітібанк [7]
Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"
Аксіома Банк [1]
Публічне акціонерне товариство "Аксіома Банк"
Січ [23]
Публічне акціонерне товариство "Банк Січ"
Софійський [19]
Публічне акціонерне товариство "Банк Софійський"
Союз [22]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Союз"
Старокиївський [38]
Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний банк "Старокиївський банк"
Стандарт [19]
Публічне акціонерне товариство "Коммерційний банк "Стандарт"
Столичний [22]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Столичний"
Східно-промисловий банк [27]
Публічне акціонерне товариство "Східно-промисловий банк"
Таврика [1]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Таврика"
Терра Банк [75]
Публічне акціонерне товариство "Терра Банк"
ТК Кредит [15]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "ТК Кредит"
ТММ-Банк [28]
Публічне акціонерне товариство "ТММ-Банк"
Траст [18]
Публічне акціонерне товариство Банк "Траст"
Траст-Капітал [13]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал"
Укоопспілка [12]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Укоопспілка"
Український банк реконструкції та розвитку [21]
Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
Український Капітал [21]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
Український фінансовий світ [36]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Український фінансовий світ"
УкрБизнесБанк [57]
Публічне акціонерне товариство "Український бізнес банк"
Укргазбанк [123]
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"
Укргазпромбанк [66]
Публічне акціонерне товариство"Укргазпромбанк"
Укрінбанк [59]
Акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Укркомунбанк [26]
Акціонерний банк "Український комунальний банк"
УкрСиббанк [67]
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
Укрсоцбанк [124]
Публічне акціонерне товариство"Укрсоцбанк"
Укрбудінвестбанк [23]
Публічне акціонерне товариство "Український будівельно-інвестиційний банк"
Укрексімбанк [165]
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
Універсал Банк (Universal Bank) [67]
Публічне акціонерне товариство "Універсал Банка
Унікомбанк [22]
ППублічне акціонерне товариство "Унікомбанк"
УніКредит (UniCredit Bank) [1]
Відкрите акціонерне товариство "УніКредит Банк"
УПБ [23]
Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк"
Фамільний [26]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фамільний"
Фінансова ініціатива [77]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова ініціатива"
Фінанси та Кредит [1]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит"
Фінбанк [27]
Публічне акціонерне товариство "Фінбанк"
Фінексбанк [43]
Публічне акціонерне товариство "Фінексбанк"
Фінростбанк [53]
Публічне акціонерне товариство "Фінросбанк"
Фольксбанк [89]
Публічне акціонерне товариство "Фольксбанк"
Фортуна Банк [41]
Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк"
Форум [109]
Публічне акціонерне товариство "Банк Форум"
Єкатеринославський Комерційний Банк[8] [2]
Публічне акціонерне товариство "Єкатеринослвавський Комерційний Банк"
Хоум Кредит Банк [1]
Публічне акціонерне товариство "Хоум Кредит Банк"
Хрещатик [185]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Хрещатик"
ЧБРР [60]
Публічне акціонерне товариство "Чорноморський банк розвитку та реконструкції"
Юнекс [481]
Акціонерний комерційний банк "Юнекс"
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2013 » Травень » 31 » Перелік документів для юридичних осіб
20:30
Перелік документів для юридичних осіб

Перелік документів для юридичних осіб

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичним особам-резидентам

Перелік документів,необхідних для відкриття поточних рахунків
Копія/оригінал
Ким засвідчено
Опитувальний листоригіналПідписаний керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчений печаткою
Заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразкаоригіналПідписана керівником або іншою уповноваженою на це особою (вказати посаду, прізвище, ініціали)
Договір банківського рахунку (2 примірники)оригіналПідписаний керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчений його печаткою
(1 - підпис )
(2 - з тарифами ознайомлений)
(3 – примірник договору отримав)
Картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.оригінал2 примірники при відкритті першого рахунку, засвідчені нотарільно або безпосередньо організацією при адміністративному підпорядкуванні.
При відкритті інших додаткових рахунків по 2 примірники на кожний рахунок, які можуть бути засвідчені уповноваженим працівником банку.
Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб, що вказані в картках із зразками підписів(протоколи, накази тощо)копіяПідписані уповноваженими особами клієнта та посвідчені його печаткою
Установчий документ,статут/засновницький договір/установчий акт/положення (копія, засвідчена нотаріально або органом, що здійснив державну реєстрацію). копіяНотаріально чи органом, що здійснив державну реєстрацію
Документ про державну реєстрацію (свідоцтво про реєстрацію в РДА, якщо реєстрація пройшла до 07.05.2011 та виписка або тільки виписка , якщо реєстрація пройшла після 07.05.2011) юридичної особи. Виписка в цих випадках обов'язкова.копіяНотаріально або органом, який його видав чи підписом уповноваженого працівника банку
Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій УкраїникопіяНотаріально або органом, який його видав чи підписом уповноваженого працівника банку
Документ, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (форма 4-ОПП) (якщо реєстрація пройшла після 17.12.2012 цей документ не вимагається)копіяЗасвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Документ, що підтверджує взяття підприємства на облік у відповідному органі Пенсійного фонду України) (якщо реєстрація пройшла після 17.12.2012 цей документ не вимагається)копіяЗасвідчена органом Пенсійного фонду,нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Паспорти осіб, які вказані в картках із зразками підписів (включаючи сторінки, що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та назву органу, що видав паспорт , адресу проживання), а в разі їх відсутності-документи, що їх замінюють. Особи, які зазначені в картці із зразками підписів, повинні особисто з'явитись до банку.копіїЗавірені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичним особам, які зазначені в картці із зразками підписів.копіїЗавірені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Чинні дозволи на працевлаштування осіб-нерезидентів, які зазначені в картці із зразками підписів,у випадках, визначених законодавствомкопіїЗавірені підписом уповноваженого працівника банку
За умови підключення рахунку до ситеми „Клієнт-Банк” – документ, що підтвердує взяття підприємства на податковий облік як платника ПДВ (якщо підприємство є платником ПДВ)копіяЗасвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Паспорти та документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичним особам – власників клієнта, які володіють 10 та більше % в статутному фонді (капіталі)копія (при можливості)Завірені підписами власників документів чи завірені підприємством
Установчий договір чи статут юридичної особи, власника юридичної особи, що відкриває рахуноккопія (при можливості)Завірені підприємтством
Для акціонерних товариств додатково надати виписку з облікового реєстру депозитаріюкопіяЗавірені підприємтством

  • всі копії копіюються з оригіналів в присутності клієнта та засвідчуються(завіряються) в присутності клієнта.
  • комісія за відкриття рахунку згідно тарифів банку

 

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичним нерезидентам-інвесторам

Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків
Копія/оригіналКим засвідчено
Опитувальний листоригіналПідписаний довіреною або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчений печаткою
Заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка (в додатковій інформації вказати чи є підприємство учасником угоди про розподіл продукції, та прописати, що рахунок відкривається з метою інвестиції в Україні)оригіналПідписана довіреною або іншою уповноваженою на це особою (вказати посаду, прізвище, ініціали)
Договір банківського рахунку (2 примірники)оригіналПідписаний довіреною або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчений його печаткою (за наявності)
(1 - підпис )
(2 - з тарифами ознайомлений)
(3 – примірник договору отримав)
Картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження
рахунком та підписання розрахункових документів		оригінал2 примірники при відкритті першого рахунку, засвідчені нотарільно.
При відкритті інших додаткових рахунків по 2 примірники на кожний рахунок, які можуть бути засвідчені уповноваженим працівником банку.
Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб, що вказані в картках із зразками підписів (довіреності, тощо)копіяПідписані уповноваженими особами клієнта та посвідчені його печаткою (за наявності)
Установчий документ,статут/засновницький договір/установчий акт/положеннякопія (при можливості)Завірені підприємством
Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля витяг з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.копіяНотаріально
Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля довіреністьі на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком. У разі видачі іноземним інвестором - фізичною особою такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності. копіяНотаріально
Документ, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".копіяЗасвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Паспорти осіб, які вказані в картках із зразками підписів (включаючи сторінки, що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та назву органу, що видав паспорт , адресу проживання), а в разі їх відсутності-документи, що їх замінюють. Особи, які зазначені в картці із зразками підписів, повинні особисто з'явитись до банку.копіїЗавірені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку.
Документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичним особам, які зазначені в картці із зразками підписів.копіїЗавірені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку.
Чинні дозволи на працевлаштування осіб-нерезидентів, які зазначені в картці із зразками підписів, у випадках, визначених законодавством.копії Завірені підписом уповноваженого працівника банку
За умови підключення рахунку до ситеми „Клієнт-Банк” – документ, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік як платника ПДВ (якщо підприємство є платником ПДВ)(за наявності)копіяЗасвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Паспорти – власників клієнта, які володіють 10 та більше % в статутному фонді (капіталі)копія (при можливості)Завірені підписами власників документів чи завірені підприємством
Установчий договір чи статут юридичної особи, власника юридичної особи, що відкриває рахуноккопія (при можливості)Завірені підприємтством
  • всі копії копіюються з оригіналів в присутності клієнта та засвідчуються(завіряються) в присутності клієнта.
  • комісія за відкриття рахунку згідно тарифів банку.

 

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку відокремленим підрозділам
 

Перелік документів,необхідних для відкриття поточних рахунків
Копія/оригіналКим засвідчено
Опитувальний листоригіналПідписаний керівником відокремленого підрозділу або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчений печаткою
Заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразкаоригіналПідписана керівником відокремленого підрозділу або іншою уповноваженою на це особою (вказати посаду, прізвище, ініціали)
Договір банківського рахунку (2 примірники)оригіналПідписаний керівником відокремленого підрозділу або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчений печаткою
(1 - підпис )
(2 - з тарифами ознайомлений)
(3 – примірник договору отримав)
Картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документіворигінал2 примірники при відкритті першого рахунку, засвідчені нотарільно або підписом керівника юридичної особи,до складу якої входить відокремлений підрозділ.
При відкритті інших додаткових рахунків по 2 примірники на кожний рахунок, які можуть бути засвідчені уповноваженим працівником банку.
Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб, що вказані в картках із зразками підписів (протоколи, накази тощо)копіяПідписані уповноваженими особами клієнта та посвідчені його печаткою
Положення копіяНотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ
Клопотання юридичної особи до банку, у якому відкривається п/р відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску.оригінал -
Документ про державну реєстрацію юридичної особи (свідоцтво про реєстрацію в РДА,якщо реєстрація пройшла до 07.05.2011 та виписка або тільки виписка , якщо реєстрація пройшла після 07.05.2011) . Виписка в цих випадках обов'язкова,
а також витяг, в якому міститься інформація про відокремлений підрозділ, якщо реєстрація пройшла після 17.12.2012.
 		копіяНотаріально або органом, який його видав чи підписом уповноваженого працівника банку
Довідка про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій УкраїникопіяНотаріально або органом, який його видав чи підписом уповноваженого працівника банку
Документ, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на податковий облік (форма 4-ОПП) (якщо реєстрація пройшла до 17.12.2012)копіяЗасвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Документ, що підтверджує взяття юридичної особи, що створила відокремлений підрозділ на податковий облік (форма 4-ОПП) (якщо реєстрація пройшла до 17.12.2012)копіяЗасвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Документ, що підтверджує взяття відокремленого підрозділ на облік у відповідному органі Пенсійного фонду України (якщо реєстрація пройшла до 17.12.2012)копіяЗасвідчена органом Пенсійного фонду,нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Паспорти осіб, які вказані в картках із зразками підписів(включаючи сторінки, що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та назву органу, що видав паспорт , адресу проживання), а в разі їх відсутності-документи, що їх замінюють. Особи, які зазначені в картці із зразками підписів, повинні особисто з'явитись до банку.копіїЗавірені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичним особам, які зазначені в картці із зразками підписів.копіїЗавірені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Чинні дозволи на працевлаштування осіб-нерезидентів, які зазначені в картці із зразками підписів,у випадках, визначених законодавствомкопії Завірені підписом уповноваженого працівника банку
За умови підключення рахунку до ситеми „Клієнт-Банк” – документ, що підтвердує взяття підприємства на податковий облік як платника ПДВ (якщо підприємство є платником ПДВ)копіяЗасвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Паспорти та документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичним особам – власників юридичної особи, які володіють 10 та більше % в статутному фонді (капіталі)копія (при можливості)Завірені підписами власників документів чи завірені підприємством
Установчий договір чи статут юридичної особи, власника юридичної особи, що відкриває рахуноккопія (при можливості)Завірені підприємтством
Для акціонерних товариств додатково надати виписку з облікового реєстру депозитаріюкопіяЗавірені підприємтством
  • всі копії копіюються з оригіналів в присутності клієнта та засвідчуються(завіряються) в присутності клієнта.
  • комісія за відкриття рахунку згідно тарифів банку.




Категорія: Київська Русь | Переглядів: 355 | Додав: FreeDOM | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright //tviybank.at.ua © 2024
Посиланням на першоджерела інформації, яка використана на сайті, слугує назва розділу чи категорії де зібрана інформація.
Конструктор сайтів - uCoz
З питань реклами звертайтесь: vkarpatah@ukr.net