Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичним нерезидентам-інвесторам

Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків

Підписаний довіреною  або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчений печаткою

Заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка( в додатковій інформації вказати чи є підприємство учасником угоди про розподіл продукції, та прописати, що рахунок відкривається з метою інвестиції в Україні)

Підписана довіреною або іншою уповноваженою на це особою (вказати посаду, прізвище, ініціали)

Підписаний довіреною або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчений його печаткою (за наявності)

Картки  із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів

При відкритті інших додаткових рахунків по 2 примірники на кожний рахунок, які можуть бути засвідчені уповноваженим працівником банку.

Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб, що вказані   в картках із зразками підписів(довіреності, тощо)

Підписані уповноваженими особами клієнта та посвідчені його печаткою(за наявності)

Установчий документ,статут/засновницький договір/установчий акт/положення

копія(при можливості)

Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля витяг з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля довіреністьі на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком. У разі видачі іноземним інвестором - фізичною особою такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності.

Документ, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік(форма 4-ОПП) в органі державної податкової служби, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

Засвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку

Паспорти осіб, які вказані в картках із зразками підписів(включаючи сторінки, що містять останнє фото, прізвище та ім”я, інформацію про дату видачі та назву органу, що видав паспорт , адресу проживання), а в разі їх відсутності-документи, що їх замінюють. Особи, які зазначені в картці із зразками підписів, повинні особисто з”явитись до банку.

Завірені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку

Документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичним особам, які зазначені в картці із зразками підписів

Завірені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку

Чинні дозволи на працевлаштування осіб-нерезидентів, які зазначені в картці із зразками підписів,у випадках, визначених законодавством

За умови підключення рахунку до ситеми „Клієнт-Банк” – документ, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік як платника ПДВ(якщо підприємство є платником ПДВ)(за наявності)

Засвідчена податковим органом, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку

Паспорти – власників клієнта, які володіють 10 та більше % в статутному фонді(капіталі)

Установчий договір чи статут юридичної особи, власника юридичної особи, що відкриває рахунок