Нерезидент/Инвестор
Лица (лицо), которые (которое) открывают (ет) счет должны:
- Паспорт или документ, его заменяющий, и документы, подтверждающие
полномочия нерезидента-инвестора. Физические лица - резиденты
дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим органом
государственной налоговой службы, свидетельствующий о присвоении им
идентификационного номера плательщика налогов;
- Копию легализированного или заверенного путем проставления апостиля
вытяга из торгового, банковского или судебного реестра или
регистрационное свидетельство местного органа власти иностранного
государства о регистрации юридического лица, заверенное нотариально. От
иностранного инвестора - физического лица - этот документ не требуется;
- Копию легализированной или заверенной путем проставления апостиля
доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться
счетом, завереную нотариально. В случае выдачи иностранным инвестором –
физическом лицу такой доверенности на территории Украины, подается
копия этой доверенности, заверенная нотариально. Если счет открывается
лично иностранным инвестором – физическим лицом, то этот документ не
требуется;
- Карточку с образцами подписей нерезидента-инвестора, заверенную нотариально.
- Карточку с образцами подписей довереного лица, завереную нотариально (если счет открывается довереным лицом)
- 6. Дополнительно предоставляется копия документа, подтверждающего
взятие нерезидента-инвестора на учет в органы государственной налоговой
службы, заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально или
подписью уполномоченного сотрудника банка, если нерезидент - инвестор
является участником «Договора соглашения о распределении продукции»,
согласно Закона Украины "О договорах о распределении продукции".
* копия удостоверяется нотариусом, либо органом, выдавшим данный документ.
Основание:
Инструкция Национального Банка Украины
"Об открытии, использовании и закрытии счетов в национальной и иностранных валютах"
утвержденная Постановлением Правления НБУ № 492 от 12.11.2003 г.
Бланки заявлений, и договор банковского счета предоставляются Банком.
Стоимость открытия счета - 50 грн + 20 грн по каждому коду иностранной валюты.
P.S. Присутствие физических лиц, указанных в карточке образцов
подписей, на момент открытия счета – обязательно (в случае необходимости
ответственный сотрудник банка готов выехать в офис клиента для
идентификации указанных физических лиц).
Реквизиты банка для оформления карточки образцов подписей и оттиска печати:
Найменування банку:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО-ФРАНКО»
Скорочено: АБ «ПОРТО-ФРАНКО»
Місцезнаходження банку 65026 м. Одеса, вул.. Пушкінська, 10
С уважением, Администрация АБ «ПОРТО-ФРАНКО»
Контактное лицо - Зыльник Ольга Петровна
тел. (048) 786-83-00
Документы, необходимые для открытия текущего счета нерезиденту - инвестору. 
|